Σε πάγωμα των επιστροφών του ΦΠΑ έστω και προσωρινά σε πολλές επιχειρήσεις αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για να εντοπίσουν παράνομες εισπράξες από παράνομα και εικονικά στοιχεία.
Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιστροφές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις εικονικών εταιρείων ή πλαστών στοιχείων, με τα οποία οι επιτήδειοι διεκδικούν την επιστροφή του ΦΠΑ, παρανόμως φυσικά.
Συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση των ελέγχων μπαίνουν στο στόχαστρο:
- Εταιρείες και επιχειρήσεις που απέδωσαν ΦΠΑ χαμηλότερο του 5% των ακαθάριστων εσόδων τους, όπως και σε επιχειρήσεις με υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ.
- Επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών και δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα καμία συναλλαγή.
- Πολλοί επιτηδευματίες που κάνουν χρήση αθεώρητων τιμολογίων στις συναλλαγές τους.
- Όσοι έχουν καταχωρήσει αυξημένες δαπάνες με σκοπό την επιστροφή ή τον συμψηφισμό του ΦΠΑ.
Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών τίθενται επίσης και οι περιπτώσεις εικονικών ενδοκοινοτικών παραδόσεων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να χρεωθεί ο ΦΠΑ στο τιμολόγιο, όπως προβλέπεται.