Συγκεκριμένα στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ έπεσαν οι εξής:
Τέσσερις αγρότες στη Θήβα, οι οποίοι πήραν εικονικά τιμολόγια ύψους 5,467 εκατ. ευρώ.
Δεκαεπτά επιχειρήσεις, οι οποίες εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 65 εκατ. ευρώ. Σε αυτές περιλαμβάνονται διαφημιστικές εταιρείες, επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών, βιομηχανία ενδυμάτων, επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, κατασκευαστική επιχείρηση και εργαστήριο ελευθέρων σπουδών .
Επίσης βρέθηκαν 19 επιχειρήσεις στις οποίες καταλογίσθηκαν σχετικές παραβάσεις γιατί πήραν και καταχώρησαν στα βιβλία τους εικονικά τιμολόγια ύψους 21,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επιχείρηση οδικών μεταφορών, βιομηχανία ενδυμάτων, εργολάβο οικοδομών, επιχείρηση catering, πρατήριο καυσίμων και επιχείρηση διακοσμήσεων .
Σε έξι επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες καταλογίσθηκαν παραβάσεις γιατί δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για ποσά 5,5 εκατ. ευρώ που εισέπραξαν. Πρόκειται για ένα πλαστικό χειρουργό, έναν οδοντίατρο, ένα videoclub και άλλες τρεις επιχειρήσεις εμπορίας.
Ακόμη διαπιστώθηκε ότι γνωστή επιχείρηση κατασκευής κτιρίων και αγοραπωλησιών ακινήτων είχε ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων ύψους 12 εκατ. ευρώ.
Ενα από τα πιο τρανταχτά ευρήματα, όμως, ήταν ένας ανεπάγγελτος ο οποίος όμως διαπιστώθηκε ότι ασχολείτο με εισαγωγές και παραγγελίες αυτοκινήτων και δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους 5.500.000 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή είχε προσαύξηση της περιουσίας του κατά 6 εκατ. ευρώ .
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, κατοίκου Βούλας, ο οποίος, στο πλαίσιο του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκε ότι είχε αδικαιολόγητες καταθέσεις 2,6 εκατ. ευρώ.